证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-006号

金科地产集团股份有限公司

对于公司及子公司与部分财务投资东说念主签署重整投资左券的公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的实在、准确、完满，莫得瑕疵纪录、误导性述说或首要遗漏。

迫切内容领导：

1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）、重庆金科房地产诱惑有限公司（以下简称“重庆金科”）、经管东说念主与重整产业投资东说念主上海品器经管计议有限公司、北京天娇绿苑房地产诱惑有限公司聚首体（以下统称“上海品器聚首体”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产诱惑有限公司重整投资之产业投资左券》。具体内容详见公司于2024年12月14日在信息裸露媒体刊载的干系公告。

2、把柄以上左券商定，经产业投资东说念主笃定，同意深圳市前海久银投资基金经管有限公司（以下简称“深圳久银投资”）、天津启重圣源企业经管合资企业（有限合资）（以下简称“天津启重圣源”）、武汉寒树可握续动力投资合资企业（有限合资）（以下简称“武汉寒树”）等16家投资主体算作财务投资东说念主参与公司及重庆金科重整投资。2025年1月3日至4日，公司、重庆金科、经管东说念主、上海品器聚首体与16家财务投资东说念主别离签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产诱惑有限公司重整投资之财务投资左券》（以下简称“《重整投资左券》”）。

3、把柄《深圳证券走动所股票上市公法》（以下简称“《上市公法》”）第9.4.1条的章程，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票走动实施退市风险警示，……（九）法院照章受理公司重整、妥协随意收歇算帐苦求”。因法院已照章受理公司重整，公司的股票已依《上市公法》的章程被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉过头他强制退市情形， 如重整胜仗完成，公司将向深圳证券走动所苦求清除重整事项干系的退市风险警示的情形。

4、如公司胜仗实施重整并奉行罢了重整绸缪，将成心于优化公司钞票欠债结构，扭转公司策动劣势，还原握续盈利才能；如重整失败，公司存在被宣告收歇的风险。如公司被宣告收歇，把柄《上市公法》第9.4.18条的章程，公司股票将面对圮绝上市的风险。公司将握续存眷上述事项的进展情况，并严格按照《上市公法》和《深圳证券走动所上市公司自律监管通常第14号一收歇重整等事项》等法律公法履行信息裸露义务。

5、对于本次《重整投资左券》，可能存在重整财务投资东说念主筹措资金不到位等无法按照左券商定履行投资义务的风险。

6、公司2024年第三季度评释未经审计的包摄于上市公司股东的系数者权益为负值，若2024年年度评释经审计的包摄于上市公司股东的系数者权益陆续为负值，则把柄《上市公法》的干系章程，公司股票将被类似实施退市风险警示。

7、把柄本次各干系《重整投资左券》之安排，待公司重整完成后，上海品器聚首体可能成为公司控股股东，并导致公司鸿沟权发生变更，而本次财务投资东说念主将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的鸿沟权。公司后续将把柄权益变动情况实时履行信息裸露义务。敬请弘大投资者感性投资，留意投资风险。

把柄2024年12月13日签署的《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产诱惑有限公司重整投资左券之产业投资左券》商定，经产业投资东说念主笃定，同意深圳久银投资、天津启重圣源、武汉寒树等16家投资主体算作财务投资东说念主参与公司及重庆金科重整投资。2025年1月3日至4日，公司、重庆金科、经管东说念主、上海品器聚首体与16家财务投资东说念主别离签署了《重整投资左券》。把柄《上市公法》和《深圳证券走动所上市公司自律监管通常第14号一收歇重整等事项》的干系章程，现将干系事项公告如下：

一、重整财务投资东说念主的基本情况

（一）深圳市前海久银投资基金经管有限公司

1、基本情况

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2、股权结构

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3、履行鸿沟东说念主

把柄深圳久银投资提供的长途，深圳市前海久银投资基金经管有限公司为北京久银投资控股股份有限公司的全资子公司。北京久银投资控股股份有限公司无履行鸿沟东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄深圳久银投资提供的长途，深圳久银投资主要从事财务护士人、私募股权投资经管、私募证券投资经管等业务。

深圳久银投资主要财务数据如下：

单元：万元

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5、关联关系随意一致活动关系

把柄深圳久银投资提供的长途，深圳久银投资与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄深圳久银投资提供的长途，本次重整投资前，深圳久银投资与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄深圳久银投资提供的长途，深圳久银投老本次重整投资的资金来源为照章向及格投资者召募的资金。

（二）天津启重圣源企业经管合资企业（有限合资）

1、基本情况

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2、股权结构

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3、履行鸿沟东说念主

把柄天津启重圣源提供的长途，东源启宸（江苏）信息科技有限公司为其履行鸿沟东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄天津启重圣源提供的长途，天津启重圣源主要从事商务服务业。

把柄天津启重圣源提供的长途，天津启重圣源设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄天津启重圣源提供的长途，天津启重圣源与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄天津启重圣源提供的长途，本次重整投资前，天津启重圣源与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄天津启重圣源提供的长途，天津启重圣源本次重整投资的资金来源为自有资金。

（三）武汉寒树可握续动力投资合资企业（有限合资）

1、基本情况

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2、股权结构

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3、奉行事务合资东说念主

把柄武汉寒树提供的长途，北京寒树新动力科技经管中心（有限合资）为武汉寒树的奉行事务合资东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄武汉寒树提供的长途，武汉寒树主要从事以自有资金从事投资活动,自有资金投资的钞票经管服务。

把柄武汉寒树提供的长途，武汉寒树设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄武汉寒树提供的长途，武汉寒树与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄武汉寒树提供的长途，本次重整投资前，武汉寒树与其他重整财务投资东说念主苏州金源宏新企业经管合资企业（有限合资）齐有共同的庸俗经管东说念主北京寒树新动力科技经管中心（有限合资）。

6、本次投资的资金来源

把柄武汉寒树提供的长途，武汉寒树本次重整投资的资金来源为自有或自筹资金。

（四）深圳市信庭五号投资合资企业（有限合资）（以下简称“深圳信庭”）

1、基本情况

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2、股权结构

■

3、奉行事务合资东说念主

把柄深圳信庭提供的长途，深圳市信庭投资有限公司为其奉行事务合资东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄深圳信庭提供的长途，深圳信庭主要从事投资业务。

把柄深圳信庭提供的长途，深圳信庭设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄深圳信庭提供的长途，深圳信庭与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄深圳信庭提供的长途，本次重整投资前，深圳信庭与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄深圳信庭提供的长途，深圳信庭本次重整投资的资金来源为自有或自筹资金。

（五）山东圆融投资经管有限公司（代表“圆融投资股票多空1号私募证券投资基金”，以下简称“山东圆融投资”）

山东圆融投资代表其经管的“圆融投资股票多空1号私募证券投资基金”与公司、经管东说念主、上海品器聚首体共同签署《重整投资左券》。

1、基本情况

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2、股权结构

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3、履行鸿沟东说念主

把柄山东圆融投资提供的长途，宋易一又为其履行鸿沟东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄山东圆融投资提供的长途，山东圆融投资主要从事私募证券投资基金经管服务。

山东圆融投资主要财务数据如下：

单元：万元

■

5、关联关系随意一致活动关系

把柄山东圆融投资提供的长途，山东圆融投资与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄山东圆融投资提供的长途，本次重整投资前，山东圆融投资与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄山东圆融投资提供的长途，山东圆融投老本次重整投资的资金来源为照章向及格投资者召募的资金。

（六）苏州金源宏新企业经管合资企业（有限合资）（以下简称“苏州金源宏新”）

1、基本情况

■

2、股权结构

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3、奉行事务合资东说念主

把柄苏州金源宏新提供的长途，苏州智银投资计议有限公司为苏州金源宏新的奉行事务合资东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄苏州金源宏新提供的长途，苏州金源宏新主要从事企业经管；企业经管计议；财务计议。

把柄苏州金源宏提供的长途，苏州金源宏设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄苏州金源宏新提供的长途，苏州金源宏新与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄苏州金源宏新提供的长途，本次重整投资前，苏州金源宏新与公司其他重整财务投资东说念主武汉寒树齐有共同的庸俗经管东说念主北京寒树新动力科技经管中心（有限合资）。

6、本次投资的资金来源

把柄苏州金源宏新提供的长途，苏州金源宏新本次重整投资的资金来源为自有资金。

（七）杭州紫鹊企业经管护士人合资企业（有限合资）（以下简称“杭州紫鹊”）

1、基本情况

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2、股权结构

■

3、履行鸿沟东说念主

把柄杭州紫鹊提供的长途，马文香为其履行鸿沟东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄杭州紫鹊提供的长途，杭州紫鹊主要从事企业经管计议、信息计议服务等。

把柄杭州紫鹊提供的长途，杭州紫鹊设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄杭州紫鹊提供的长途，杭州紫鹊与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄杭州紫鹊提供的长途，本次重整投资前，杭州紫鹊与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄杭州紫鹊提供的长途，杭州紫鹊本次重整投资的资金来源为自有或自筹资金。

（八）杭州智享鑫生丙寅企业经管合资企业（有限合资）（以下简称“杭州智享鑫生丙寅”）

1、基本情况

■

2、股权结构

■

3、奉行事务合资东说念主

把柄杭州智享鑫生丙寅资提供的长途，浙江智享鑫生实业有限公司为其奉行事务合资东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄杭州智享鑫生丙提供的长途，杭州智享鑫生丙主要从事企业经管；期间服务、期间诱惑、期间计议、期间交流、期间转让、期间引申等。

把柄杭州智享鑫生丙提供的长途，杭州智享鑫生丙设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄杭州智享鑫生丙提供的长途，杭州智享鑫生丙与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄杭州智享鑫生丙提供的长途，本次重整投资前，杭州智享鑫生丙与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄杭州智享鑫生丙提供的长途，杭州智享鑫生丙本次重整投资的资金来源为自有或自筹资金。

（九）成齐鑫唐卡企业经管合资企业（有限合资）（以下简称“成齐鑫唐卡”）

1、基本情况

■

2、股权结构

■

3、奉行事务合资东说念主

把柄成齐鑫唐卡提供的长途，成齐唐卡企业经管有限公司为其奉行事务合资东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄成齐鑫唐卡提供的长途，成齐鑫唐卡主要从事企业经管和计议类业务。

把柄成齐鑫唐卡提供的长途，成齐鑫唐卡设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄成齐鑫唐卡提供的长途，成齐鑫唐卡与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄成齐鑫唐卡提供的长途，本次重整投资前，成齐鑫唐卡与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄成齐鑫唐卡提供的长途，成齐鑫唐卡本次重整投资的资金来源为自有资金。

（十）上海神投越高企业经管合资企业（有限合资）（以下简称“上海神投越高”）

1、基本情况

■

2、股权结构

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3、奉行事务合资东说念主

把柄上海神投越高提供的长途，神投（上海）投资有限公司为其奉行事务合资东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄上海神投越高提供的长途，上海神投越高主要以自有资金从事投资活动（除照章须经批准的名堂外，凭商业派司照章自主开展策动活动）。

把柄上海神投越高提供的长途，上海神投越高设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄上海神投越高提供的长途，上海神投越高与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄上海神投越高提供的长途，本次重整投资前，上海神投越高与公司其他重整财务投资东说念主上海神投日升企业经管合资企业（有限合资）齐有共同的GP。

6、本次投资的资金来源

把柄上海神投越高提供的长途，上海神投越高本次重整投资的资金来源为自有资金。

（十一）上海神投日升企业经管合资企业（有限合资）（以下简称“上海神投日升”）

1、基本情况

■

2、股权结构

■

3、奉行事务合资东说念主

把柄上海神投日升提供的长途，神投（上海）投资有限公司为其奉行事务合资东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄上海神投日升提供的长途，上海神投日升主要以自有资金从事投资活动（除照章须经批准的名堂外，凭商业派司照章自主开展策动活动）。

把柄上海神投日升提供的长途，上海神投日升设立于今未履行开展经商业务，暂无干系财务数据。

5、关联关系随意一致活动关系

把柄上海神投日升提供的长途，上海神投日升与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄上海神投日升提供的长途，本次重整投资前，上海神投日升与公司其他重整财务投资东说念主上海神投越高齐有共同的GP。

6、本次投资的资金来源

把柄上海神投日升提供的长途，上海神投日升本次重整投资的资金来源为自有资金。

（十二）海南陆和私募基金经管有限公司（代表“陆和寰升2号私募证券投资基金”，以下简称“海南陆和私募”）

海南陆和私募代表其经管的“陆和寰升2号私募证券投资基金”与公司、经管东说念主、上海品器聚首体共同签署《重整投资左券》。

1、基本情况

■

2、股权结构

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3、履行鸿沟东说念主

把柄海南陆和私募提供的长途，邬斌斌为其履行鸿沟东说念主。

4、主商业务情况及主要财务数据

把柄海南陆和私募提供的长途，海南陆和私募主要从事私募证券基金业务。海南陆和私募主要财务数据如下：

单元：万元

■

5、关联关系随意一致活动关系

把柄海南陆和私募的长途，海南陆和私募与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄海南陆和私募提供的长途，本次重整投资前，海南陆和私募与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

把柄海南陆和私募提供的长途，海南陆和私募本次重整投资的资金来源为照章向及格投资者召募的资金。

（十三）单小飞

■

把柄单小飞提供的长途，单小飞与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄单小飞提供的长途，本次重整投资前，单小飞与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

（十四）张鑫

■

把柄张鑫提供的长途，张鑫与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄张鑫提供的长途，本次重整投资前，张鑫与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

（十五）马涛

■

把柄马涛提供的长途，马涛与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄马涛提供的长途，本次重整投资前，马涛与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

（十六）王科君

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把柄王科君提供的长途，王科君与公司过头5%以上股东、控股股东、履行鸿沟东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员等不存在关联关系随意一致活动关系。

把柄王科君提供的长途，本次重整投资前，王科君与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

二、重整投资左券主要内容

1、左券签署各方及投资目的

甲方一：金科地产集团股份有限公司

甲方二：重庆金科房地产诱惑有限公司

乙方一：上海品器经管计议有限公司

乙方二：北京天娇绿苑房地产诱惑有限公司

丙方：金科地产集团股份有限公司经管东说念主

重庆金科房地产诱惑有限公司经管东说念主

（以下合称“经管东说念主”）

丁方一：深圳市前海久银投资基金经管有限公司

丁方二：天津启重圣源企业经管合资企业（有限合资）

丁方三：武汉寒树可握续动力投资合资企业（有限合资）

丁方四：深圳市信庭五号投资合资企业（有限合资）

丁方五：山东圆融投资经管有限公司（代表“圆融投资股票多空1号私募证券投资基金”）

丁方六：苏州金源宏新企业经管合资企业（有限合资）

丁方七：杭州紫鹊企业经管护士人合资企业（有限合资）

丁方八：杭州智享鑫生丙寅企业经管合资企业(有限合资)

丁方九：成齐鑫唐卡企业经管合资企业（有限合资）

丁方十：上海神投越高企业经管合资企业（有限合资）

丁方十一：上海神投日升企业经管合资企业（有限合资）

丁方十二：海南陆和私募基金经管有限公司（代表“陆和寰升2号私募证券投资基金”）

丁方十三：单小飞

丁方十四：张鑫

丁方十五：马涛

丁方十六：王科君

在左券中，以上甲方一、甲方二合称“甲方”,乙方一、乙方二合称“乙方”,丁方一、丁方二、丁方三、丁方四、丁方五、丁方六、丁方七、丁方八、丁方九、丁方十、丁方十一、丁方十二、丁方十三、丁方十四、丁方十五、丁方十寰宇称“丁方”，甲方、乙方、丙方、丁方各地契独称为“一方”,合称为“各方”。

乙方系依据中华东说念主民共和国法律注册设立的有限职责公司，报名插足了甲方重整投资东说念主公开招募和彩选。2024年11月9日、11月22日，经管东说念主在重庆五中院的监督下，别离组织、协助甲方召开两次重整投资东说念主评审委员会会议；把柄评分放胆，乙方构成的上海品器经管计议有限公司、北京天娇绿苑房地产诱惑有限公司聚首体（以下简称“品器聚首体”）被笃定为金科股份及重庆金科的重整投资东说念主。丁方系乙方组织笃定的参与本次投资的财务投资东说念主。

为推动金科股份及重庆金科重整标准的胜仗进行，最大截至保险债权东说念主及各方正当权益，在恪守干系法律公法、证券监管公法及行业表率的前提下，乙方、丁方算作金科股份及重庆金科的重整投资东说念主，通过阛阓化、法治化的形状参与金科股份及重庆金科的重整投资，通过提供资金、栽植改善金科股份及重庆金科企业策动经管水对等撑握，还原和改善甲方的握续策动才能。经各方友好协商，达成该左券，以兹共同恪守。

2、投资决策

2.1 金科股份《重整绸缪》拟章程，金科股份在重整绸缪奉行期间进行老本公积转增股票，所转增股票将用于引进重整投资东说念主、退回债务或其他用途。

2.2 经公开招募和彩选，由乙方牵头的聚首体算作产业投资东说念主参与金科股份重整，并由乙方组织笃定财务投资东说念主，共同参与本次投资。《重整绸缪》得到重庆五中院裁定批准后，丁方应当全面充分履行本左券及《重整绸缪》商定的干系义务。

2.3 产业投资东说念主及财务投资东说念主在本次投资中所有这个词支付投资款2,628,000,000元，受让成见股份所有这个词3,000,000,000股，最终受让股份数目以法院裁定批准的《重整绸缪》及中登公司深圳分公司登记至产业投资东说念主及财务投资东说念主指定证券账户的股份数目为准。其中：

2.3.1 产业投资及财务投资安排

2.3.1.1 产业投资的部分，由产业投资东说念主所有这个词支付投资款756,000,000元，以0.63元/股受让成见股份1,200,000,000股。

2.3.1.2 财务投资的部分，由财务投资东说念主所有这个词支付投资款1,872,000,000元,以1.04元/股受让成见股份1,800,000,000股。其中，丁方算作乙方已笃定的财务投资东说念主，所有这个词应支付投资款1,067,920,000元，所有这个词受让成见股份1,026,846,154股。

2.3.1.3 产业投资东说念主及乙方将全面认真财务投资部分的资金召募，认真笃定财务投资东说念主的东说念主选，并确保财务投资东说念主按时足额支付整个投资款。乙方应组织其笃定的财务投资东说念主在乙方产业投资左券签署后十五个管事日内别离签署财务投资左券。如财务投资东说念主减少、更换或增补，前述财务投资部分的具体安排将相应调整，并另行签署左券笃定调整内容。如未招募弥散的财务投资东说念主或丁方无法按本左券商定支付投资款，导致投资款所有这个词不及2,628,000,000元的，由乙方二承担兜底职责。

在乙方产业投资左券签署后十五个管事日内，如有新增产业投资东说念主，甲方、乙方、丙方将与新增产业投资东说念主另行签署左券，并明确新增产业投资东说念主、本左券中的产业投资东说念主及乙方各自的投资款、兜底职责及爽约职责；如无新增产业投资东说念主，则乙方产业投资左券中的产业投资东说念主及乙方，仍按照乙方产业投资左券履行职权义务。

2.3.2 投资款的使用安排

产业投资东说念主及财务投资东说念主支付的26.28亿元投资款，将把柄经法院裁定批准的《重整绸缪》的章程用于支付收歇用度、退回种种债务、撑握新业务发展、补充流动资金以及甲方一或其指定主体对甲方二的投资等。

3、付款及交割安排

3.1 付款安排

3.1.1 产业投资东说念主及财务投资东说念主的付款安排

3.1.1.1 第一期践约保证金

在乙方产业投资左券签署后的二十个管事日内，丁方一应支付第一期践约保证金15,600,000元；丁方二应支付第一期践约保证金15,600,000元；丁方三应支付第一期践约保证金20,592,000元；丁方四应支付第一期践约保证金15,600,000元；丁方五应支付第一期践约保证金9,360,000元；丁方六应支付第一期践约保证金10,608,000元；丁方七应支付第一期践约保证金9,640,800元；丁方八应支付第一期践约保证金6,240,000元；丁方九应支付第一期践约保证金46,735,200元；丁方十应支付第一期践约保证金18,720,000元；丁方十一应支付第一期践约保证金12,480,000元；丁方十二应支付第一期践约保证金30,000,000元；丁方十三应支付第一期践约保证金31,200,000元；丁方十四应支付第一期践约保证金15,600,000元；丁方十五应支付第一期践约保证金15,600,000元；丁方十六应支付第一期践约保证金46,800,000元。

3.1.1.2 第二期践约保证金

在重庆五中院裁定批准《重整绸缪》后的十个管事日内，丁方一应支付第二期践约保证金10,920,000元；丁方二应支付第二期践约保证金10,920,000元；丁方三应支付第二期践约保证金14,414,400元；丁方四应支付第二期践约保证金10,920,000元；丁方五应支付第二期践约保证金6,552,000元；丁方六应支付第二期践约保证金7,425,600元；丁方七应支付第二期践约保证金6,748,560元；丁方八应支付第二期践约保证金4,368,000元；丁方九应支付第二期践约保证金32,714,640元；丁方十应支付第二期践约保证金13,104,000元；丁方十一应支付第二期践约保证金8,736,000元；丁方十二应支付第二期践约保证金21,000,000元；丁方十三应支付第二期践约保证金21,840,000元；丁方十四应支付第二期践约保证金10,920,000元；丁方十五应支付第二期践约保证金10,920,000元；丁方十六应支付第二期践约保证金32,760,000元。

本左券第3.1.1.1条、第3.1.1.2条的践约保证金，产业投资东说念主及财务投资东说念主在按照本左券商定支付重整投资款时，将自动转念为等额(仅指本金，不包括利息)投资款。

3.1.1.3 剩余重整投资款

在重庆五中院裁定批准《重整绸缪》后的六旬日内，产业投资东说念主及财务投资东说念主应向丙方支付整个剩余投资款。其中，丁方一应支付剩余投资款25,480,000元；丁方二应支付剩余投资款25,480,000元；丁方三应支付剩余投资款33,633,600元；丁方四应支付剩余投资款25,480,000元；丁方五应支付剩余投资款15,288,000元；丁方六应支付剩余投资款17,326,400元；丁方七应支付剩余投资款15,746,640元；丁方八应支付剩余投资款10,192,000元；丁方九应支付剩余投资款76,334,160元；丁方十应支付剩余投资款30,576,000元；丁方十一应支付剩余投资款20,384,000元；丁方十二应支付剩余投资款49,000,000元；丁方十三应支付剩余投资款50,960,000元；丁方十四应支付剩余投资款25,480,000元；丁方十五应支付剩余投资款25,480,000元；丁方十六应支付剩余投资款76,440,000元。

3.1.1.4.兜底承诺

乙方二承诺，乙方二应就财务投资东说念主未按约支付的投资款承担兜底职责，自行认购或笃定第三方认购未足额付款的财务投资东说念主对应的成见股份并支付对应款项，确保财务投资东说念主按照本左券商定的各时候节点足额付款，并在重庆五中院裁定批准《重整绸缪》后的六旬日内足额支付整个26.28亿元投资款，不然按本左券的商定承担爽约职责。

乙方产业投资左券缔结后十五个管事日内如有新增产业投资东说念主的，按照届时甲方、乙方、丙方与新增产业投资东说念主签署的左券，明确新增产业投资东说念主的兜底职责，并相应调减乙方二的兜底职责。乙方二不就新增产业投资东说念主及新增产业投资东说念主笃定的财务投资东说念主未按约支付的投资款承担兜底职责。

把柄本左券商定应当由产业投资东说念主支付的款项，不错由乙方或其指定的主体支付。缔约保证金中，由财务投资东说念主支付的部分，自动转念为该财务投资东说念主的等额（仅指本金，不包括利息）第一期践约保证金，因此变成的缔约保证金缺口应由产业投资东说念主在支付第一期践约保证金时补足。

3.2 交割安排

3.2.1 成见股份的交割安排

各方同意，本次投资中成见股份交割的先决条件为：

（1）重庆五中院裁定批准金科股份《重整绸缪》及重庆金科《重整绸缪》；

（2）金科股份转增股票还是足额登记至丙方指定的证券账户；

（3）产业投资东说念主及财务投资东说念主按照产业投资左券和财务投资左券的商定，按时足额地向丙方支付各自的整个投资款，并书面讲演甲方及丙方受让成见股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

甲方应于先决条件竖立后十个管事日内向法院苦求将成见股份登记至丁方指定的证券账户，丁方应提供实时且必要的合作(包括但不限于提供办理成见股份登记所需的干系长途)。成见股份登记至丁方指定证券账户名下之日起即视为已交割至丁方。

3.2.2 若3.2.1条章程的成见股份交割的先决条件中，条件（1）和（2）已竖立，但（3）未竖立，在同期相宜以下条件的情况下，若深交所和中登公司无异议，丙方不错在预扣爽约金对应的成见股份后，由丙方将产业投资东说念主支付投资款对应的成见股份登记至产业投资东说念主指定的账户；丙方应将已全额支付投资款的财务投资东说念主对应的成见股份登记至财务投资东说念主指定的证券账户：

(1)产业投资东说念主已支付罢了整个投资款；

(2)产业投资东说念主、新增产业投资东说念主（如有）及财务投资东说念主所有这个词已支付18亿元以上投资款（仅在狡计该18亿元的金额时，爽约财务投资东说念主被充公的保证金狡计在内）；

(3)乙方已书面讲演甲方及丙方受让成见股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

但产业投资东说念主、爽约财务投资东说念主容许担相应爽约职责，丙方有权把柄本左券的爽约职责条件处理产业投资东说念主及爽约财务投资东说念主认购的股票。

3.2.3.成见股权的交割安排

3.2.3.1 在重庆五中院裁定批准金科股份《重整绸缪》及重庆金科《重整绸缪》，且丙方收到甲方一或其指定主体按照商定需支付的对甲方二的整个投资款后，甲方一或其指定主体取得成见股权。

3.2.3.2 各方同意，在甲方一或其指定主体取得成见股权后，甲方二应实时完成股东、注册老本或出资额等变更登记（如需），甲方一或其指定主体应提供实时且必要的合作（包括但不限于提供变更登记所需的干系长途）。完成阛阓主体变更登记之日起即视为成见股权已完成交割，本次投资实施完成。

4、策动决策

金科股份将以司法重整为机会，化解流动性风险、扬弃债务包袱、淘汰低质低效钞票，从压根上改良策动发展质地，有望成为本轮房地产行业脱险中领先脱困更生的上市公司。

经过本轮行业深度调整，阛阓主体将大幅减少，大齐因企业主体堕入窘境而产生的稀奇钞票将缓缓加多。这为重整后的金科股份带来业务机会，金科股份在房地产诱惑方面领有丰富的熏陶，且重整告成后不错应答自若参与稀奇钞票的运营经管和周转，在稀奇钞票经管阛阓形成较强的阛阓影响力和互异化的竞争才能，从而得到快速发展的先机。

产业投资东说念主将充分进展其产业上风、资源上风和经管上风，充实公司资金实力，改善公司的流动性，撑握保险公司策动自如，妥贴房地产发展新趋势，全面改善栽植公司盈利才能，遵守围绕“高效运营、精益经管、握续鼎新”以栽植盈利才能、钞票价值和流动性为中枢，推动公司转型为聚焦强盈利才能和高投资答复的不动产服务机构。

重整后的金科股份主要业务将布局“投资经管、诱惑服务、运营经管、稀奇钞票”四大板块，通过投资策动稀奇钞票、运营诱惑中高端住宅、作念精作念强不动产服务、鼎新发展产业机会，实施“汰旧、取新、强链补链”转型旅途，分阶段收尾短中始终策动规划。在透顶改善公司业务结构和经商功绩的前提下，寻找新的增长弧线，握续为整体股东创造价值，成长为行业高质地发展的上市公司。

乙方重整投资的策动决策，具体以经法院裁定批准的《重整绸缪》为准。

5、爽约职责

若丁方未按照本左券支付第一期、第二期践约保证金及投资款，容许担本左券干系条件商定爽约财务投资东说念主的爽约职责。

6、述说、承诺和保证

6.1 甲方的述说、承诺和保证

6.1.1 在不违犯证券监管公法和相关部门监管要求、不损伤中小股东和债权东说念主利益的前提下，重整流程中，金科股份实施老本公积转增股票的数目上限将不朝上53亿股。

6.1.2 为胜仗实施重整，若最妙手民法院、重庆五中院等有权部门对本左券商定的投资决策内容建议修改要求，在与乙方协商一致的前提下，甲方将合作对投资决策内容进行调整，并通过签署补充左券的形状笃定调整内容。若是本左券内容违犯法律公法或监管章程，最妙手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，甲方应合作签署补充左券修改相应内容。

6.2 乙方的述说、承诺和保证

6.2.1乙方保证，乙方支付受让成见股份的投资款来源正当合规，且有弥散的才能按本左券商定实时全额支付投资款。

6.2.2乙方承诺，为胜仗实施重整，若最妙手民法院、重庆五中院等有权部门对本左券商定的重整投资决策内容建议修改要求，在与乙方协商一致的前提下，乙方将合作对重整投资决策内容进行调整，并通过签署补充左券的形状笃定调整内容。若是本左券内容违犯法律公法或监管章程，最妙手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，乙方应合作签署补充左券修改相应内容。

6.2.3 乙方承诺，按照本左券产业投资部分的成见股份登记至乙方指定证券账户之日起三十六个月内，欠亨过任何样式转让、减握（包括但不限于汇集竞价、巨额走动、左券转让等多样形状）随意录用他东说念摆布理其曲折或径直握有的成见股份；按照本左券财务投资部分的成见股份登记至乙方或财务投资东说念主指定证券账户之日起十二个月内，欠亨过任何样式转让、减握（包括但不限于汇集竞价、巨额走动、左券转让等多样形状）随意录用他东说念摆布理其握有的成见股份。

6.3丁方的述说、承诺和保证

6.3.1 丁方保证，丁方支付受让成见股份的投资款来源正当合规，且有弥散的才能按本左券商定实时全额支付投资款。

6.3.2 丁方承诺，为胜仗实施重整，若最妙手民法院、重庆五中院等有权部门对本左券商定的重整投资决策内容建议修改要求，在与甲方、乙方、丁方协商一致的前提下，丁方将合作对重整投资决策内容进行调整，并通过签署补充左券的形状笃定调整内容。若是本左券内容违犯法律公法或监管章程，最妙手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，丁方应合作签署补充左券修改相应内容。

6.3.3 丁方承诺，将把柄深圳证券走动所的监管公法，履行包括但不限于信息裸露职责在内的各项要求，若不成履行，丁方将自行承担整个法律效果。

6.3.4 丁方承诺，按照本左券成见股份登记至丁方指定证券账户之日起十二个月内，欠亨过任何样式转让、减握（包括但不限于汇集竞价、巨额走动、左券转让等多样形状）随意录用他东说念摆布理其曲折或径直握有的成见股份。

7、左券淹没

7.1 非因丁方爽约淹没左券

左券签署后，出现如下情形之一时，各方可对本次投资决策内容进行协商和调整，但无法就投资决策的调整达成一致时，各方均有权单方淹没左券，且各方无需承担爽约职责：

（1）金科股份重整绸缪（草案）未被重庆五中院裁定批准；

（2）重庆金科重整绸缪（草案）未被重庆五中院裁定批准。

淹没左券后，丁方未支付的款项不再支付，甲方应退还丁方还是支付的系数款项（仅指本金，均不包括利息），丙方应赐与协助，但以丙方银行账户届时的履行余额为限；未获退还的部分，由甲方算作共益债务退回。

7.2 因丁方压根爽约淹没左券

若丁方未能按照本左券的商定支付保证金或投资款的，除本左券另有商定外，甲方或丙方有权单方淹没本左券而不视为爽约。丁方应把柄本左券商定相容许担爽约职责。

7.3 乙方产业投资左券被淹没，本左券原则上一并随之淹没，但经各方协商一致不予淹没本左券以外。

8、左券奏效

左券经各方加盖各自公章之日起设立并奏效。

三、财务投资东说念主取得重整转增股份支付的对价及干系情况

本次财务投资东说念主受让重整转增股份的价钱，概括有计划了投资风险、股份锁按期、参与重整及后续策动中需承担的职责义务和享有的职权，以及公司重整资金需乞降同类重整案例中股票受让价钱等要素；本次重整财务投资东说念主支付的对价是公司重整绸缪的一部分，重整绸缪需经过债权东说念主会议、出资东说念主组会议审议通过，并在法院的批准后奉行。因此，上述价钱具有合感性和公允性。本次重整告成后，在重整投资东说念主的撑握下，上市公司有望妥善化解历史风险，可把柄届时情况苦求清除退市风险警示，公司策动情况有望进一步还原和改善，成心于公司价值的栽植和中小股东利益的惊羡。

公司还是聘用财务护士人，对本次财务投资东说念主受让老本公积转增股份的价钱的公允性和合感性出具专项意见。

四、奉行重整投资左券对公司的影响

本次《重整投资左券》的签署是公司及重庆金科重整标准的必要武艺，成心于推动公司及重庆金科重整干系管事的胜仗进行。若是公司及重庆金科后续重整标准得以胜仗鼓舞并实施，将有助于改善公司及重庆金科财务结构，化解债务危急，同期在引进重整投资东说念主后，注入增量资金，还原和增强公司及重庆金科握续策动和盈利才能，有助于公司及重庆金科握续健康发展。

《重整投资左券》的具体实施干系内容最终法院裁定批准的重整绸缪为准。

五、风险领导

1、把柄《上市公法》第9.4.1条的章程，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票走动实施退市风险警示，……（九）法院照章受理公司重整、妥协随意收歇算帐苦求”。因法院已照章受理公司重整，公司的股票已依《上市公法》的章程被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉过头他强制退市情形，如重整胜仗完成，公司将向深圳证券走动所苦求清除重整事项干系的退市风险警示的情形。

2、如公司胜仗实施重整并奉行罢了重整绸缪，将成心于优化公司钞票欠债结构，扭转公司策动劣势，还原握续盈利才能；如重整失败，公司存在被宣告收歇的风险。如公司被宣告收歇，把柄《上市公法》第9.4.18条的章程，公司股票将面对圮绝上市的风险。公司将握续存眷上述事项的进展情况，并严格按照《上市公法》和《深圳证券走动所上市公司自律监管通常第14号一收歇重整等事项》等法律公法履行信息裸露义务。

3、对于本次《重整投资左券》，可能存在因重整财务投资东说念主筹措资金不到位等无法按照左券商定履行投资义务的风险。

4、公司2024年第三季度评释未经审计的包摄于上市公司股东的系数者权益为负值，若2024年年度评释经审计的包摄于上市公司股东的系数者权益陆续为负值，则把柄《上市公法》的干系章程，公司股票将被类似实施退市风险警示。

5、把柄本次各干系《重整投资左券》之安排，待公司重整完成后，上海品器聚首体可能成为公司控股股东，并导致公司鸿沟权发生变更，而本次财务投资东说念主将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的鸿沟权。

公司指定信息裸露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司系数信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请弘大投资者感性投资，留意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月六日